故对项目实施地点、投资额
项目名称实施周期项目核准文件项目环评文件
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
年月日
(2)于上海公司现址扩建二次开发
保荐机构对本次募集资金的变更及调整计划无异议
长江证券承销保荐有限公司
部募集资金存放于募集资金专户管理
项目变更后,扣除截止 2014 年 12 月 31 日已投入资金 3,700.83 万元,尚
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公
erp 软件系列产品升级项目22,49318 个月沪闸北环保许
北京、上海等地选址,増建或扩建运维服务中心与研发中心
保荐机构对鼎捷软件拟变更调整募集资金投资项目的核查意见如下:
上市的保荐机构,根据《证券发行上qq刷q币软件下载市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创
erp 软件系列产品升级项目
培训中心用房及设备;
【2011】70 号
长江证券承销保荐有限责任公司(以下简称“长江保荐”)作为鼎捷软件股
2、运维服务中心平台扩建项目及研发中心扩建项目变更计划
实施地点产,建筑面积为 9,500 平方米至
入(万元)
(5)对云计算与中间件等项目扩大
(此页无正文,为《长江证券承销保荐有限公司关于鼎捷软件股份有限公
确同意意见,全体独立董事也发表明确同意的独立意见,履行了必要的法律程序
该项目变更尚需股东大会审议批准
完成时间相应进行调整如下:
保荐代表人:
份有限公司(以下简称“鼎捷软件”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板
实施进度计划完成时间:2015 年 7 月 31 日计划完成时间:2016 年dvd光盘刻录软件 7 月 31 日
投资额度(万元)22,49319,665
何君光王海涛
变更后项目投资金额 32,000 万元包括:(a)固定资产购置成本与相关税费
动运用等都已产生创新性与跳跃性的变化,而 erp 产业同时也面临转型的关键点,
原有的投资计划已无法贴切与满足现在的竞争环境与效益,故对项目投资金额及
圳证券交易所同意,向社会公开发行人民币普通股(a 股)不超过 3000 万股,
殊普通合伙)已于 2014 年 1 月 22 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况
erp 软件系列产品升级项目投资额度调整后,将从原投资额度中转出 2,828
余投资额度 15,964.17 万元
erp 软件系列产品升级项目原用于:(1)于上海闸北区选址用房供产品升级
80,589,730.04 元,募集资金净额为 517,268,094.33 元大华会计师事务所(特
研远程控制软件手机版发升级人员费用前述项目使用计划为 2011 年编制与核定,由于互联网与移
开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可【2014】25 号)核准,并经深
发行股票募集资金扣除发行费用后,拟投资以下项目:
司拟变更调整募集资金投资项目的核查意见》之签署页)
其中,发行新股 2,878.4681 万股,公司股东公开发售股份 121.5319 万股,发行
(4)于上海闸北区扩建研发中心用
进行了审验,并出具了大华验字(2014) 号《验资报告》,公司已将全
成本 28,000 万元;(b)空间需求规划、软硬件设备采购与空间装修费 4,000 万元
运维服务中心平台扩建项目及研发中心扩建项目原计划投入广州、武汉、
募集资金投
拟变更项目
该项目变更尚需股东大会审议批准
户与市场的接近支持程度、内部人员的管理效能、以及管理拼音打字法练习软件成本的降低等因素,
募集资金总额51,665--
每年租金约在人民币 850 万余元受限于租赁性质,办公空间不仅没有扩建的空
拟变更调整募集资金投资项目的核查意见
价格每股 20.77 元,募集资金总额 597,857,824.37 元,扣除与发行有关的费用
会第七次会议审议通过,同日召开的第二届监事会第五次会议对变更事项发表明
一、募集资金的基本情况
闸发改投
拟变更项目
房与软硬件设备采购;
增的 2,828 万元投资额由 erp 软件系列产品升级项目调整后转入
万元至运维服务中心平台扩建项目及研发中心扩建项目
变更投资计划前变更投资计划后
中心及客服中心用房及设备;
实施进度计划完成时间:2015 年 7 月 31 日计划完成时间:2016 年 7 月 31 日
国营运总部
保荐机构及保荐代表人已认微视频制作软件真审阅了相关议案及其他相关资料,经核查,有
按照公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露:首次公开
关募集资金投资项目变更及调整计划经 2015 年 3 月 26 日召开的公司第二届董事
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准鼎捷软件股份有限公司首次公
(以下无正文)
路 1377 弄 7 号的土地与办公楼房
变更投资计划前变更投资计划后
(3)于武汉及广州选址增设客服中
10,500 平方米之间,作为公司中
度及完成时间进行调整,具体变更内容如下:
二、本次募集资金投资项目变更调整计划
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,
心用房及设备;
长江证券承销保荐有限公司
投资额度(万元)29,17232,000
《深圳证券交易所创业板股票上市规则光盘刻录软件中文版》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等规定
同时公司现在于上海市闸北区的办公空间属于租赁房产,面积约在 7,821 平方米,
运维服务中心平台扩建项目及研发中心扩建项目
研发中心扩建项目8,00018 个月号
运维服务中心平台扩建项目及研发中心扩建项目原投资额度为 29,172 万元,新
关于鼎捷软件股份有限公司
(1)于武汉、广州、北京选址增设
1、erp 软件系列产品升级项目调整计划
四、保荐机构意见
运维服务中心平台扩建项目21,17218 个月管【2011】223
上海市闸北区绿地中环广场江场
研发投入人员费用
间,空间规划与使用上也不合适本公司营运的需要
所需及设备采购;(2)对 top gp 等七项产品研发升级的软硬件购置;(3)相关
鉴于市场及客户等客观因子已发生结构性变视频制作软件免费用化,考量资源的有效整合、客
