总经理办公(一) 有下列情形之一的,总经理应在二
1、对外投资、收购出售资产:决定投1、对外投资、收购出售资产:决定投
一、公司章程具体修改内容对照如下:
经理负责召集并主持,公司高管人员及各部
涉及事项有关人员参加
总经理工作例会于每月月初召开,由总
开临时会议会议由总经理负责召集并主持, 事会秘书处
议事项与股东有关联关系的,相关股东及代议事项与股东有关联关系的,相关股东及代
公司上一会计年度末净资产 30%收购出售司上一会计年度末总资产 30%收购出售资
数通过总经理对总经理办公会议决议承担议:
该董事可以免除责任如不出席会议,也不
第二十八条董事签字第二十八条董事签字
二○一五年三月二十六日
会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、软件流程会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、
15,442.0085 万元20,074.6110 万元
董事会会议档案,包括会议通知和会议材料、 董事会会议档案,包括会议通知和会议材料、
理政策
东或其代理人,有权通过相应的投票系统查东或其代理人,有权通过相应的投票系统查
每一高管人员享有一票表决权会议主要就专项内(五) 会议通知及会议记录由公司总经理
下属分子公司负责人以及相关人员
(二)会议的通知方式(六) 总经理办公室应于年度结束后一个
董事会、独立董事和符合相关规定条件
员根据会议记录整理,纪要不得与记录内容
与会董事应当代表其本人和委托其代为出席与会董事应当代表其本人和委托其代为出席
会议的董事对会议记录和决议记录进行签字会议的董事对会议记录、会议决议进行签软件工程字
征集股东投票权应当向被征集人充分
鼎捷软件:《公司章程》及相关制度修订对照表
应当推举两名股东代表参加计票和监票审应当推举两名股东代表参加计票和监票审
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权应当向被征集人充分披露具体投票意向
具体解决方案,对涉及公司具体规章制度及
第八十三条:公司应在保证股东大会合法、 第八十三条:公司应在保证股东大会合法、
票单独计票结果应当及时公开披露
的股东可以公开征集股东投票权
四、总经理工作细则具体修改内容对照如下:
本条所称“影响中小投资者利益的重
内容,应按公司有关程序以文件形式下发;
第一百一十五条:董事会应当确定对外投第一百一十五条:董事会应当确定对外投
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其所代表的有表决权的股份数额行使表决所代表的有表决权的股份数软件工程师额行使表决权,
(三)会议纪录
以外的其他股东
次,召开时间为每月月初,由总经理负责召次,由总经理负责召集;总经理有权根据
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验自己的投票结果验自己的投票结果
第二十七条会议纪要和决议记录第二十七条董事责任
层所做的各项决议,并就每月工作进行总结
二、股东大会议事规则具体修改内容对照如下:
他会议总经理秘书可用传真、电话、电报及事会秘书处,向董事会报告工作
(三) 总经理办公会议应当由二分之一以
的股东可以征集股东投票权征集股东投票
且该部分股份不计入出席股东大会有表决该部分股份不计入出席股东大会有表决权
董事既不按前款规定进行签字确认,又董事既不按前款规定进行签字确认,又不对
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特此公告
万股,全部为普通股万股,全部为普通股
①传达软件介绍董事会会议精神;
公开声明声明
有效的前提下,通过各种方式和途径,提有效的前提下,通过各种方式和途径,优先
(2)总经理办公会议通知时限应于会议召开
三、董事会议事规则具体修改内容对照如下:
委托代表、也未在董事会召开之时或者之前
办公室负责归档保存
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供网络形式的投票平台等现代信息技术手提供网络形式的投票平台等现代信息技术
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(2)总经理工作例会
计票单独计票结果应当及时公开披露
鼎捷软件股份有限公司董事会
通过网络或其他方式投票的上市公司股通过网络或其他方式投票的上市公司股
议所形成的决议制作单独的决议记录与决议的董事对公司负赔偿责任但经证明
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关联交易的权限,建立严格的审查和决策交易的权限,建立严格的审查和决策程序;
(1)总经理办公会议软件设计
公司持有的本公司股份没有表决权,公司持有的本公司股份没有表决权,且
(3)总经理临时会议会议记录,由出席高管确认后,交由总经理
表示异议,不免除责任
第三十七条股东大会对提案进行表决前,第三十七条股东大会对提案进行表决前,
件的股东可以征集股东投票权重大事项时,对中小投资者表决应当单独
意见的,可以在签字时做出书面说明必要见的,可以在签字时做出书面说明必要时,
股东大会审议影响中小投资者利益的
董事会、独立董事和符合相关规定条件
两天以前通知全体高管人员其他会议应于
事发表独立意见的事项中小投资者是指
1、对外投资、收购出售资产:决定投资额1、对外投资、收购出售资产:决定投资额
理人不得参加计票、监票股东大会对理人不得参加计软件定制票、监票股东大会对
(2)会议纪要应于会议结束后一天内由总经
制
会议做出决议时,必须经全体高管人员的半个工作日内召开临时总经理办公会
段,为股东参加股东大会提供便利手段,为股东参加股东大会提供便利
门报告、发表公开声明的,视为完全同意会告、发表公开声明的,视为完全同意会议记
程序;重大投资项目应当组织有关、重大投资项目应当组织有关、专业人员
除公司董事、监事、高级管理人员以及单
董事会可以决定下列事项:决定下列事项:
会议召开半天以前通知
董事会、独立董事和符合相关规定条股东大会审议影响中小投资者利益的
姓名;
第六条:公司注册资本为人民币第六条:公司注册资本为人民币
容进行讨论办公室保存,保存期五年
对所议事项提供书面意见软件测试的董事应视作未
办公会议讨论通过
提案进行表决时,应当由律师、股东代表与提案进行表决时,应当由律师、股东代表与
(1)会议纪要由总经理秘书或办公室有关人
(4)有突发性事件发生时
认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议认的会议记录、会议决议、决议公告等,由
总经理办公会议应于会议结束后 3 日内发出
(3)总经理办公会议会议纪要原件由总经理
排证券部工作人员对会议召开情况做成简明的决议承担责任董事会决议违反法律、法
不对其不同意见做出书面说明或者向监管部其不同意见做出书面说明或者向监管部门报
等信息禁止以有偿或者变相有偿的方式征
针对专项内容及临时事项,总经理可召核定;经总经理核定后的会议记录应抄送董
不得对征集投票权提出最低持股比例限软件工程师
当由二分之一以上高管人员参加方可举行办公室负责总经理办公会议的日常工作
②总结上月工作情况,分析工作中存在问题
容:
相冲突;
时召集总经理办公会议总经理办公会议应会议公司设置总经理办公室,由总经理
资、收购出售资产、资产抵押、对外担保资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
理签发给各高管人员及各与会人员;会议决
(二) 总经理办公会议的通知时间、召开
序号修改前的《总经理工作细则》修改后的《总经理工作细则》
序号修改前的《董事会议事规则》修改后的《董事会议事规则》
③讨论通过公司具体规章制度,公司经营管
及需解决的问题,具体部署下月工作内容;
第四条 总经理办公会议每月至少召开一第四条 总经理办公会议每月至少召开一
序号软件怎么安装修改前的《股东大会议事规则》修改后的《股东大会议事规则》
权的股份总数的股份总数
会议记录应包括以下内容:
第十九条:公司股份总数为 15,442.0085第十九条:公司股份总数为 20,074.6110
事项、银行借款、风险投资、委托理财、项、银行借款、风险投资、委托理财、关联
集股东投票权公司不得对征集投票权提出
(1)总经理办公会议应以书面形式通知,其月内编制总经理工作报告并抄送董
方式由总经理决定
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在表决时曾表明异议并记载于会议记录的,
序号修改前的《公司章程》修改后的《公司章程》
除会议记录外,董事会秘书还可以视需要安董事应当在董事会决议上签字并对董事会
第三十一条会议档案的保存第三十一条会议档案的保存
公告日期 2015-03-28
议记录、和决议记录的内容录、会软件介绍议决议的内容
证券代码:证券简称:鼎捷软件公告编码:2015‐03042
鼎捷软件股份有限公司
(3)会议议程;
及布置针对各部门工作中存在的问题拿出
政策性事项,拟订具体方案,报下月总经理
参加
视需要决定公司有关部门负责人、
大事项”是按照相关规定需要公司独立董
权,每一股份享有一票表决权每一股份享有一票表决权
须经高管人员 2/3 以上通过方为有效公司(2)总经理认为必要时;
确认董事对会议记录或者决议记录有不同确认董事对会议记录、会议决议有不同意
(2)会议出席人员、列席人员及记录
(1)会议召开的日期、地点和主持人
专业人员进行评审,并报股东大会批准进行评审,并报股东大会批准董事会可以
集;总经理有权根据公司业务的需要,不定公司业务的需要,不定时召集总经理办软件怎么安装公
设置总经理办公室,由总经理办公室负责总(3)其他副总经理提议,且总经理认
经理负责召集,公司高管人员参加会议内
(4)会议发言要点;
上高管人员参加方可举行,总经理
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
资额超过公司上一会计年度末净资产 30%资额超过公司上一会计年度末总资产 30%
经理办公会议的日常工作为必要时;
员的姓名;
(一)会议形式
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年度末净资产 30%收购、出售资产事项;度末总资产 30%收购、出售资产事项;
重大事项时,对中小投资者表决应当单独计
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总经理办公会议于每月月初召开,由总
(5)会议决定事项
公告等,由董事会秘书负责保存董事会秘书负责保存
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最低持股比例限制
不超过公司上一会计年度末净资产 30%的不超过公司上一会计年度末总资产 30%的
会议录音资料、表决软件工程票、经与会董事签字确会议录音资料、表决票、经与会董事签字确
披露具体投票意向等信息禁止以有偿或
第四十条:第四十条:
(四) 总经理办公会议应制作会议记录,
对外投资方案;决定收购出售资产不超过对外投资方案;决定收购出售资产不超过公
扼要的会议纪要,根据统计的表决结果就会规或者公司章程,致使公司遭受损失的,参
的对外投资方案;决定超过公司上一会计的对外投资方案;决定超过公司上一会计年
者变相有偿的方式征集股东投票权公司
电子邮件方式通知全体与会人员;
第八十一条:股东(包括股东代理人)以第八十一条:股东(包括股东代理人)以其
责任对于公司规章制度及政策性事项,必(1)董事长提出时;
门经理参加会议内容主要为落实经营管理
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资产事项;产事软件定制项;
《公司章程》及相关制度修订对照表
监事代表共同负责计票、监票监事代表共同负责计票、监票
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2时,应当及时向监管部门报告,也可以发表应当及时向监管部门报告,也可以发表公开
议涉及的有关公司规章制度及公司经营政策
(十三)股东大会有权决定下列事项:(十三)股东大会有权决定下列事项:
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