特此公告
《东华软件股份公司第五届董事会第十七次会议决议》
受托日期:
五、其他事项
1、会议联系方式
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效
因公司独立董事同生辉先生提出辞职,董事会提名李燕女士(简历见附件)为公司新的独立董事候选人,独立董事对此发表了独立意见,认为独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意提名李燕女士为新的独立董事候选人,相关独立意见详见2015年3月9日巨潮资讯网(),点击“结果查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或可于次一交易日在投票委托的证券营业部查询使用交易系统进行网络投票的结果
联系人:杨健、高若涵
东华软件股份公司
注:
东华软件股份公司第五届董事会第十七次软件流程会议,于2015年2月28日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2015年3月6日上午9:00在公司会议室召开会议应到董事10人,实到10人,3名监事列席,会议由董事长薛向东主持本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定经与会董事举手表决,形成如下决议:
本次现场会议会期半天,与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理
受托人:受托人身份证号码:
一、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提名李燕女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》;
公司地址:北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层
兹委托先生/女士代表本人/本单位出席东华软件股份公司2015年第一次临时股东大会,并按下表指示代软件介绍为行使表决权,若本人无指示,请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利
附件:
六、备查文件
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
证券代码:证券简称:东华软件公告编号:2015-025
电话:010-
2、会议费用情况
2015年3月9日
委托人签字(盖章):委托人身份证号码:
传真:010-
授 权 委 托 书
邮政编码:
第五届董事会第十七次会议决议公告
本文来源:中国证券报·中证网
委托人证券账号:委托人持股数量:
东华软件股份公司董事会
1、请在相应的意见下划“ ”,“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,视为弃权
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