务企业提供一站式供应链管理服务,包括对物流、资金流和信息流的整合和处理
陆伟先生,注册资本为 660 万元,实收资本为 660 万元,企业类型为有限责任公
本期已全部收回
上海鼎竑为公司非核心业务之大专案事业部门拆分成立,公司与上海鼎竑之
年月日
2014 年度关联交易及 2015 年度关联交易计划事项的核查意见》之签署页)
师等人员交谈,查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意
的利益
保荐代表人:
购买软硬件、接受服务
《关于 2013 年度关联交易及 2014 年度关联交易计划的议案》,预计公司 2014
(五)履行的审批程序
位产品采购需求,包括主机、网络和存储设备,以及商用套装软件等d、分销
公司与神州数码控制的公司之间主要发生 it 设备、服务器、软件流程软件、维护等
公司 2015 年度关联交易计划无异议
关联方
公司 2014 年实际发生的日常关联交易金额为 1,948.49 万元,较原预测数增
神州数码系统集成服务有限公司销售自制软件23.0716.92
司为上海鼎竑提供技术服务,以及为使公司客户服务具有延续性、由公司委托上
神州数码是中国知名的 it 产品分销商和服务提供商,其核心业务为:a、it
行了核查
成、培训及运维外包服务b、供应链服务业务:主要面向制造业企业和电子商
有延续性、由公司委托上海鼎竑为旧合同提供服务
神州数码融信软件有限公司提供技术服务2.8624.78
2、上海鼎竑信息技术有限公司
荐机构”)对鼎捷软件 2014 年度关联交易及 2015 年度关联交易计划事项进行了
租赁房屋西安神州数码实业有限公司7.005.57-
单位:万元软件流程
融易网路股份有限公司276.82533.40
上海鼎竑信息技术有限公司购买软硬件812.02-
经核查,保荐机构认为,鼎捷软件 2014 年度上述关联交易符合公司正常发展
核查,核查情况如下:
目前持有上海市工商行政管理局闸北分局颁发的注册号为 68486 的
和劳务
截至 2014 年 12 月 31 日,神州数码控股的 digital china software(bvi)
1、神州数码控股有限公司(digital china holdings limited)
上海鼎竑信息技术有限公司2.001.15-
北京神州数码供应链服务有限公司购买软硬件16.98-
一、公司 2014 年关联交易事项核查情况
单位:万元
关联交易2015 年度2014 年度实年初至披露
长江证券承销保荐有限公司关于
上海鼎竑信息技术有限公司550.00315.3646.56
租赁房屋及软件开发相关配套设施,总额不超过 1,000 万元
间发生的关联交易包括公司为上海鼎竑提供技术服务,以及为使公司客户服务具
场化作价原则,交易价格客观公允,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东
向关联方
limited 和 talent gain developments limited 合计持有公司 21.80%股份
符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券
发展经营的需要,没有损害公司及其他非关联股东的利益;履行了必要的程序,
件、提供
和劳务
业务:透过遍及中国的数千家下游经销商,销售个人电脑、外设、无线通讯设备、
香港地区登记的海外公司,并于 2001 年 6 月 1 日在香港联合交易所主板挂牌上
4、关联方资金软件公司拆借
和劳务上海鼎竑信息技术有限公司1,526.00812.0256.28
加 948.49 万元关联交易金额増加主要原因为,公司为聚焦经营与提升经营效
业、技术和产品方面的丰富知识,为客户提供包括咨询、应用软件开发、系统集
神州数码软件有限公司、西安神州数码实业有限公司均为受神州数码控股有限公
技术服务
小计1,836.001,106.3177.
限公司、神州数码(中国)有限公司、北京神州数码有限公司、北京神州数码供
务
形,未对公司的独立性、资产、利润产生重大不利影响
北京神州数码有限公司租赁房屋及相关配套服务-3.95
海鼎竑为旧合同提供服务
预计 2015 年度关联交易的情况如下:
(二)关联方及关联关系
向关联方神州数码软件有限公司220.00198.8730.58
广州神州数码信息科技有限公司购买软硬件55.0038.40
易价格的确定遵循了市软件介绍场原则,价格公允,不存在损害公司和公司股东利益的情
3、公司 2014 年度日常关联交易情况及 2015 年度日常关联交易计划符合市
合计1,383.13701.83
件、接受广州神州数码信息科技有限公司60.0055.00-
单位:万元
深圳科捷物流有限公司租赁房屋及相关配套服务-13.75
根据 2014 年公司关联交易的实际情况,并结合公司业务发展的需要,公司
1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定
赁费赁费
西安神州数码实业有限公司租赁房屋及相关配套服务5.5733.64
(注)
3、公司 2014 年度日常关联交易情况及 2015 年度日常关联交易计划符合市
2014 年,公司关联交易为公司与联营企业上海鼎竑信息技术有限公司(以下
(三)定价政策和定价依据
交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章软件测试程》的规定长江保荐对
2、公司关联董事周一兵、辛昕及黄锦禄先生在审议该议案时回避表决,本
简称“上海鼎竑”)、关联方神州数码控股有限公司(以下简称“神州数码”)
的上述关联交易均以市场公允价格为基础,遵循公平、公正、公开的原则,不存
司之子公司
类别预计金额际发生金额日累计金额
神州数码网络(北京)有限公司提供技术服务-2.83
见,以及各项业务和管理规章制度,对其关联交易的合理性、必要性、有效性进
经公司 2014 年 4 月 24 日召开的第一届董事会第二十四次会议审议,通过了
(六)保荐机构对公司 2015 年度关联交易计划的核查意见
上海鼎竑信息技术有限公司提供技术服务315.36-
服务业务:主要面向金融、电信、政府等行业大客户提供全面的服务,运用在行
销售软软件设计
上述关联交易均是为保证公司正常开展生产经营活动,发挥公司与关联方的
在损害公司及股东利益的情况,不会对公司的独立性产生影响
向关联方北京神州数码有限公司25.0024.0121.61
经常性交易,以及公司租赁神州数码控制的公司所有之房产及物业服务;
关联方关系,其 2014 年与公司发生的 276.82 万元关联交易金额未予统计
2015 年度关联交易计划经 2015 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第七次会
单位:万元
的利益
神州数码控股有限公司(以下简称”神州数码”)系依据百慕大《公司法》在
购买软硬北京神州数码供应链服务有限公司20.0016.98-
应链服务有限公司、广州神州数码信息科技有限公司、上海神州数码有限公司、
神州数码(中国)有限公司购买软硬件、接受服务195.8536.53
公司出资人民币 165 软件行业发展前景万元,持股 25%2014 年双方之间发生的关联交易包括公
及黄锦禄先生回避表决
同日召开的第二届监事会第五次会议审议通过,关联董事周一兵先生、辛昕女士
上海鼎竑信息技术有限公司(以下简称“上海鼎竑”)成立于 2014 年 5 月,
c、系统业务:面向企业客户和系统集成商提供增值分销服务,满足客户的全方
关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
协同效应,促进公司发展关联交易事项真实、客观,遵循了自愿原则;关联交
上海神州数码有限公司租赁房屋及相关配套服务-4.30
(四)履行的审批程序
作为鼎捷软件股份有限公司(以下简称“鼎捷软件”或“公司”)首次公开发
及 2015 年度关联交易计划事项的核查意见
3、关联方租赁情况
(一)保荐机构进行的核查工作
(此页无正文,为《长江证券软件工程承销保荐有限公司关于鼎捷软件股份有限公司
议及同日召开的第二届监事会第五次会议审议通过,关联董事周一兵先生、辛昕
女士及黄锦禄先生回避表决
经营的需要,没有损害公司及其他非关联股东的利益;履行了必要的程序,符合
1,653.18
合计204.44282.58
行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 深
控制的公司之间发生的销售与采购事项,具体情况如下:
2014 年 6 月,公司为上海鼎竑信息技术有限公司代垫采购款 18.49 万元,
购买软硬件、接受服务
鼎捷软件股份有限公司 2014 年度关联交易
上海鼎竑信息技术有限公司销售固定资产1.15-
上海鼎竑是公司的联营企业,公司持有其股权比例为 25%
率,于 2014 年 6 月将公司非核心业务之大专案事业部门拆软件怎么安装分,成立上海鼎竑,
长江证券承销保荐有限公司
2014 年度关联交易经 2015 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第七次会议及
公司独立董事已对 2014 年度关联交易计划发表独立意见如下:
《营业执照》,住所为上海市闸北区共和新路 4666 弄 1 号 10 层,法定代表人为
神州数码融信软件有限公司5.002.860.71
2、公司关联董事周一兵、辛昕及黄锦禄先生在审议该议案时回避表决,本
次关联交易事项其决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定
1、销售商品、提供劳务的关联交易
司,主营业务为信息软件开发与谘询服务,与计算机系统集成业务等
市规则》等文件的规定,长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”或“保
经上述核查,保荐机构认为鼎捷软件 2015 年度关联软件介绍交易计划符合公司正常
保荐机构通过与鼎捷软件董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计
年度向相关关联方等销售自制软件、销售外购商品、提供技术服务、购买软硬件、
技术服务上海神州数码有限公司5.002.44-
深圳神州数码信息技术服务有限公司提供技术服务-28.87
场化作价原则,交易价格客观公允,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东
合计342.4473.40
神州数码系统集成服务有限公司30.0023.07-
北京神州数码有限公司24.0193.49
公司与上述关联方签署的关联交易协议,参照与独立第三方进行的正常商业
市,股票代码:00861.hk
神州数码(中国)有限公司200.00195.85-
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上
公司独立董事已对上述关联交易发表如下意见:软件介绍
何君光王海涛
所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定
出租方名称租赁资产种类
百慕大注册成立之获豁免之有限公司,并根据香港地区《公司条例》第ⅹⅰ部在
神州数码软件有限公司租赁房屋及相关配套服务198.87226.94
及配套服
(四)2014 年度日常关联交易计划数额与实际发生额差异的原因
2、购买商品、接受劳务的关联交易
本期确认租上期确认的租
交易行为确定业务合同的相关条款和条件,确保了关联交易定价的公允性;公司
(六)保荐机构的核查意见
注:由于公司 2014 年度出售所持有的融易网路股份,融易网路 2015 年与公司不再构成
二、公司 2015 年度关联交易计划核查情况
(三)日常关联交易的主要内容及对公司的影响
总计2,650.00155.74
(二)2014 年度关联交易事项
1、本次会议的召集、软件测试召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定
小计227.00204.4430.58
联方关联交易内容本期发生额上期发生额
公司的上述关联方:神州数码融信软件有限公司、神州数码系统集成服务有
《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易
上海神州数码有限公司购买软硬件2.44-
消费类电子产品等
(一)预计 2015 年度关联交易的基本情况
次关联交易事项其决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定
小计587.00342.4447.27
中国白癜风治疗去哪里白癜风治愈的方法