东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
《关于提名李燕女士为公司第五届董事会独立董
2、股东大会的召集人:公司第五届董事会
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(1)截止股权登记日2015年3月20日下午收市时,在中国证券登记结算有限责
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规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
二、 会议审议事项
(2)公司董事、监事和高级管理人员
东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的
根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的
序号议案同意 反对 弃权
电话:010-
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全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利
东华软件:关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相软件流程结合
进行网络投票的结果
投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
午15:00至2015年3月25日下午15:00期间的任意时间
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4、会议召开的日期、时间:
联系人:杨健、高若涵
东华软件股份公司
注:
2、会议费用情况
1、股东大会届次:公司2015年第一次临时股东大会
表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表
6、出席对象:
《东华软件股份公司第五届董事会第十七次会议决议》
股东
东华软件股份公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2015
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以
(3)公软件设计司聘请的会议见证律师
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东上述本公司全体股东均有权出席股
特此公告
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
独立董事候选人简历参见2015年3月9日刊登于公司指定信息披露媒体《中
公司地址:北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层
关闭
国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(),点击“结果查询”功能,可以查看
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月25日上午
择一项以上或未选择的,视为弃权
个人网络投票结果,或可于次一交易日在投票委托的证券营业部查询使用交易系统
1、会议联系方式
一、 召开会议的基本情况
3、会议召软件工程师开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种表决方式同一表决权出现重复
议室
7、现场会议地点:北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会
年3月6日召开,会议决定于2015年3月25日下午15:00召开公司2015年第一次临时股
委托人证券账号:委托人持股数量:
2015 年 3 月 9 日
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;
(2)网络投票时间:2015年3月24日至3月25日
五、 其他事项
兹委托先生/女士代表本人/本单位出席东华软件股份公司 2015
受托人:受托人身份证号码:
东华软件股份公司董事会
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表决的以第一次投票结果为准公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使
证券代码:证券简称:东华软软件行业发展前景件公告编号:2015-026
附件:
《关于提名李燕女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
决票数一起计入本次股东大会的表决权总数
记载、误导性陈述或重大遗漏
年第一次临时股东大会,并按下表指示代为行使表决权,若本人无指示,请受托人
委托人签字(盖章):委托人身份证号码:
9:30-11:30,下午13:00-15:00;
本次现场会议会期半天,与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年3月24日下
受托日期:
事候选人的议案》
邮政编码:
六、 备查文件
授 权 委 托 书
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效
(1)现场会议时间:2015年3月25日下午15:00
传真:010-
1、请在相应的意见下划“√”,“同意”“反对”“弃权”三者中只能软件怎么安装选其一,选
日期:2015-03-09附件下载
